近日,惠州工行荣获2022年“惠州市十大反诈先进单位”称号手机短信。去年以来,惠州工行通过多种方式推进反诈工作。包括强化警银合作,落实“断卡行动”,强化银行卡管控以控制风险,开展反诈骗宣传等,取得了太平洋在线太平洋在线下载良好效果。
2022年,该行陈江支行、小金支行、分行营业部、华贸支行、陈塘湖支行、淡水支行、伯恩支行等多个网点,协助警方抓捕“断卡行动”嫌疑人23名手机短信。
为强化银行卡管控,该行扩大了账户核查范围,开展多维度、多模型的太平洋在线手机版账户核查手机短信。并全面开展电话回访核实工作,对于新开立账户或可疑账户,主要通过电话回访、手机短信等方式与开卡客户联系。同时,该行全面开展账户治理,从去年三季度起开始全面试点反诈3.0项目,落实监管部门和上级行对个人结算账户防控要求开展“精准防控”。
在此过程中,惠州工行大力开展反诈骗宣传手机短信。比如,该行发挥网点阵地优势,对来店客户发放宣传折页,讲解如何识别和防范新型电信诈骗,介绍保护个人金融信息的重要性,以提高公众识别和防范电信诈骗的能力。
针对办理汇款、转账等业务的群众,该行工作人员主动询问、提示,提醒群众防范诈骗手机短信。针对当前电信网络诈骗的常见类型、惯用手法、作案方式、发案特点、新型手段等信息,该行加强厅堂、柜面、网络等平台宣传,尤其强化对利用网上银行等新形式、新渠道、新手段实施诈骗的预防。
撰文:林育坤 刘光明宝
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